1上海汽车空调配件股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
5.根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。
6.2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。
8.报告期内公司实现销售收入21.50亿元，同比上升12.66%，其中主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%。
10.从产品角度来看，2024年度公司汽车热管理系统产品和发动机系统产品实现了营业收入双增长。
11.报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。
12.从产销区域来看，2024年度公司外销收入大幅增长，内销收入有所降低。
13.报告期内，公司实现外销收入9.13亿元，占营业收入总额的42.47%，同比增长59.83%；实现内销收入12.37亿元，占营业收入总额的57.53%，同比降低7.49%。
14.从客户结构来看，公司建立了健康的客户结构，公司通过直接或间接方式向大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、联合电子、客户1、比亚迪、奇瑞、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、广汽、雷诺、捷豹路虎、长城、博世、FINIA、福特等众多客户供货。
15.在不同能源汽车供货能力方面，公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。
16.从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。
在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢3能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化布局，公司目前已经取得海外某客户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规划，预计项目生命周期总销售金额超过5亿元人民币。
三、2024年度董事会运作情况（一）董事会会议召开情况会议届次召开日期会议决议第三届董事会第八次会议2024年4月22日审议通过了如下议案：1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》；3、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》；6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；7、《关于公司2023年度的议案》；8、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》；9、《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》；10、《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》；11、《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》；12、《关于预计公司2024年度申请银行授信额度的议案》；13、《关于预计公司及子公司2024年度互相提供担保额度的议案》；14、《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》；15、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；16、《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》；17、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；18、《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；19、《关于的议案》；20、《关于修改公司章程的议案》；21、《关于修订公司的议案》；22、《关于修订公司的议案》；23、《关于修订公司的议案》；24、《关于修订公司的议案》；25、《关于修订公司的议案》；26、《关于修改公司经营范围的议案》；27、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》第三届董事会第2024年4月1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》4九次会议29日第三届董事会第十次会议2024年6月14日1、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订及配套文件暨关联交易的议案》第三届董事会第十一次会议2024年8月29日1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》第三届董事会第十二次会议2024年10月29日1、《关于2024年第三季度报告的议案》；2、《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》；3、《关于续聘会计师事务所的议案》；4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》；5、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》第三届董事会第十三次会议2024年11月29日1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》（二）董事出席会议的情况1、董事出席董事会会议情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议张朝晖否66100否龚伟否66100否邵颂阳否66100否ANGHOCKGUAN（洪福源）否66100否吴毓敏否66100否王游沼否66100否楼狄明是66000否杨小弟是66000否牛建军是66000否本年度公司全体董事均不存在连续两次以上未出席董事会会议或者半年内董事会会议过半数未出席的情况。
2、董事参加股东会会议情况5姓名应当参加会议次数亲自参加会议次数委托参加会议次数缺席次数张朝晖2200洪福源2200赵炳荣2200邵颂阳2200龚伟2200吴毓敏2200王游沼2200楼狄明2200杨小弟2200牛建军2200四、2024年股东大会运作情况2024年，公司共召开了两次股东大会，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会的职能作用，不断提高公司治理水平，保障了全体股东的合法权益。
五、董事会下设专门委员会情况董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。
董事会审计委员会召开会议5次，战略委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次，在公司定期报告编制、内部控制有效性、发展战略、募集资金的使用、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
六、独立董事履职情况公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决6策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
七、信息披露工作公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。
八、投资者关系管理报告期内，公司通过接听投资者热线电话、回复上证E互动等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。
公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径） （一）主要会计数据 （二）主要财务指标二、2024年度公司总体经营情况 三、2024年度董事会运作情况 四、2024年股东大会运作情况。
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